Pessoas politicamente expostas
Identificação de funções públicas relevantes e do período em que foram exercidas, a partir de fontes verificáveis.
NOVO MODELO DE ANÁLISE
Suspeitos Políticos
Em breveEstamos a preparar um modelo que cruza informação sobre pessoas politicamente expostas e as suas participações diretas ou indiretas em empresas, com listas públicas de devedores ao fisco e avisos públicos da INTERPOL.
O objetivo é tornar estas ligações mais transparentes e ajudar a identificar situações que merecem verificação, sempre com referência à fonte e à data da informação.
O QUE ESTÁ PREVISTO
Quatro áreas de informação
Ligações empresariais
Participações e propriedade direta ou indireta em empresas, incluindo beneficiários efetivos quando exista informação legalmente acessível.
Devedores ao fisco
Cruzamento de pessoas e empresas com as listas públicas de devedores tributários, indicando a data da consulta e o contexto do registo.
Avisos da INTERPOL
Consulta dos avisos públicos relativos a pessoas procuradas por autoridades nacionais ou tribunais internacionais.
COMO LER ESTA ÁREA
Informação com contexto e verificação
Esta página apresenta um projeto em preparação. Ainda não existem aqui resultados, nomes ou classificações de pessoas.
A designação desta área não atribui a ninguém a condição de suspeito num processo. Ser uma pessoa politicamente exposta, possuir uma empresa ou constar de uma lista de devedores não demonstra corrupção. Uma coincidência de nomes exige confirmação de identidade.
Um aviso da INTERPOL também não equivale, por si só, a uma condenação. O modelo distinguirá os diferentes tipos de registo, a sua atualidade e os limites das fontes, respeitando a presunção de inocência.